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Ivan Casana

Asociado Senior

Iván Casana es especialista senior en compliance y gestión antisoborno, con amplia experiencia en la implementación, auditoría y capacitación de Sistemas de Gestión bajo normas ISO 37001 e ISO 37301. Ha liderado proyectos de cumplimiento en entidades públicas y privadas de alto perfil, incluyendo RENIEC, Contraloría General de la República, Ministerio del Ambiente y empresas como Veolia Perú, Mota-Engil y Lima Expresa. Su trayectoria abarca desde la elaboración de matrices de cumplimiento hasta auditorías internas y externas, posicionándolo como un referente técnico en cumplimiento normativo y prevención de riesgos de corrupción. Su enfoque riguroso y estratégico le permite aportar soluciones integrales y alineadas con estándares internacionales.

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Estudios

Universidad Carlos III de Madrid 2019 Diploma en Finanzas y Derecho Europeo
Universidad ESAN 2018 - 2019 Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo - Especialización en Derecho Financiero
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola 2018 - 2020 Máster en Derecho Empresarial
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 2006 - 2011 Bachiller en Derecho – Tercio Superior
Universidad Nacional de Trujillo 2006 - 2011 Abogado - Especialización en Derecho Corporativo y Gestión de la Calidad

Experiencia

Suma Gestión Empresarial S.A.C oct. 2024 Especialista en Compliance Responsable de la capacitación y auditorías de Sistemas de Gestión Antisoborno para clientes como Mota-Engil Perú SAC y Mercantil SA. Elaboración de matrices de cumplimiento normativo.
Senace sept. 2024 Auditor Líder Ejecución de auditoría especializada bajo la Norma ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antisoborno) para el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.
QSG ago. 2024 Auditor Líder Liderazgo de la auditoría de certificación bajo la Norma ISO 37001 aplicada a la empresa E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE S.A.C.
Euroshop jun. 2024 Auditor Líder de Auditoría Interna Responsable de la planificación, ejecución e informe final de la auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) para la organización.
JVL VITTERI INGENIEROS jun. 2024 Auditor Líder del Sistema de Gestión Antisoborno Responsable de la auditoría externa de recertificación del Sistema de Gestión Antisoborno, asegurando el mantenimiento de estándares internacionales.
RENIEC mar. 2024 Auditor Líder del Sistema de Gestión Antisoborno Dirección integral del proceso de auditoría interna bajo la norma ISO 37001, incluyendo la fase de planeamiento y emisión de resultados técnicos para la institución.
APC Corporación ene. 2024 - actualidad Compliance Officer Responsable de la gestión y vigilancia del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) en todos los procesos internos de la corporación.
Ministerio del Ambiente - Perú sept. 2023 - dic. 2023 Consultor Experto ISO 37001 Asesoría técnica para la implementación completa del Sistema de Gestión Antisoborno conforme a estándares internacionales en el sector público.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento jul. 2023 Auditor Ejecución de auditoría interna de cumplimiento anticorrupción aplicada a la totalidad de los procesos administrativos y operativos del Ministerio.
Contraloría General de la República del Perú jul. 2023 Auditor Responsable de la verificación y auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) en los procesos críticos de la entidad fiscalizadora.
QUAMA.pe oct. 2020 - actualidad Legal Compliance Specialist Auditor líder en normas ISO 9001 e ISO 37001 para diversas instituciones como la Municipalidad de Lima e INCOR. Especialista en diagnóstico y capacitación normativa.
Calidar Consultores abr. 2020 - actualidad Abogado Especialista en Compliance Implementador de sistemas de gestión bajo la Ley N° 30424 en empresas como VEOLIA y LIMA EXPRESA. Experto en elaboración de matrices de requisitos legales y contractuales.
LAM GROUP SAC sept. 2018 - actualidad Legal Compliance Specialist Diseño e implementación de sistemas de cumplimiento basados en ISO 37001 y 37301 para clientes de alto perfil como JNE, APN y UNIMAQ. Especialista en debida diligencia empresarial.
Navarrete Maldonado Abogados sept. 2018 - actualidad Legal Compliance Specialist Asesoría estratégica en certificación ISO 37001 para GBS IT Services. Responsable de auditoría laboral y gestión de riesgos para clientes como Mibanco.