Nuestro equipo cuenta con abogados especializados en
compliance, brindando asesoramiento en cumplimiento normativo empresarial y ética corporativa. Protegemos su negocio con prácticas legales sólidas y
éticas.
- Evaluación y diseño de programas de cumplimiento.
- Elaboración de Código de Ética y Conducta anticorrupción.
- Auditorías de cumplimiento normativo.
- Capacitaciones.
- Implementación del Sistema de Prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo y modelos de prevención. - Implementación de procedimientos de denuncia.
- Cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
- Análisis de riesgos legales y regulatorios.
- Asesoramiento en seguridad de datos y privacidad.
- Resolución de investigaciones de incumplimiento normativo.
